多项选择题
客户身份识别完整性原则主要包括（）
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质 B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。 C.完整登记客户身份基本信息 D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
多项选择题 下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
多项选择题 一个典型、完整的洗钱过程包括（）
多项选择题 关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
