多项选择题
金融情报机构的核心功能包括()
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.培训报告机构人员 E.对报告机构进行合规监管
多项选择题 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
多项选择题 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
多项选择题 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
多项选择题 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
多项选择题 金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()