多项选择题
对于洗钱风险等级为禁止类的客户，需采取以下（）风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易，再核实相关证据材料 B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 C.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 D.依法冻结在本*行的金融资产
多项选择题 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。（）
多项选择题 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）
多项选择题 需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）
