单项选择题
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
A.应尽 B.反洗钱 C.法定 D.常规
单项选择题 金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
单项选择题 为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
单项选择题 ()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。