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反洗钱终结性考试

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单项选择题

根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

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单项选择题 为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

单项选择题 ()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。

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