单项选择题
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电话 B.电子 C.纸质 D.电子和纸质
单项选择题 《三反意见》中的“专业服务机构”属于()
单项选择题 受政府控制的企业的受益所有人应为()
多项选择题 总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等,不定期对全行营运条线在()等方面的业务任务处理效率开展专项考核。