black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质

相关考题

单项选择题 《三反意见》中的“专业服务机构”属于()

单项选择题 受政府控制的企业的受益所有人应为()

多项选择题 总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等,不定期对全行营运条线在()等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064