单项选择题
将合规作为金融机构每位员工的关键责任的最佳途径是什么？（）
A.高级管理层要求将合规作为雇佣条件B.反洗钱专员亲自告知员工其责任所在C.审计师对员工的合规情况进行测试D.在培训中指出违反法律法规可能造成的监管后果
单项选择题 以下哪一地区不属于“避税天堂”？（）
单项选择题 一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查。该客户拥有工资账户、投资理财账户、活期存款账户，并实际控制公司活期存款账户。合规专员怀疑其挪用公款，应如何开展反洗钱调查？（）
单项选择题 为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。
