判断题
当发现客户存在异常行为时,通过异常交易人工上报功能报告该客户,以便对其后续交易进行持续监控。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。
判断题 新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。
判断题 开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。