问答题
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
四项主要制度包括：(一)“了解客户”制度；（二）大额交易报告制度；(三)可疑交易报告制度；（四）保存记录制度。
问答题 金融机构反洗钱工作原则是什么？
问答题 联合国反洗钱有哪些主要规定？
问答题 什么是FATF？
多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：
多项选择题 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
