单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的 C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
单项选择题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
单项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单项选择题 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。
单项选择题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
单项选择题 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
