判断题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
判断题 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
判断题 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
判断题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
判断题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。