多项选择题 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。

多项选择题 需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。

多项选择题 在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。

多项选择题 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

多项选择题 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。