问答题
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
(1)未按照规定履行客户身份识别义务的;(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(3)未按......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?
问答题 反洗钱法所称金融机构是指什么?
问答题 反洗钱法律制度由哪几方面构成?
问答题 对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《反洗钱法》有何规定?
单项选择题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。