多项选择题
总行应定期组织退汇业务分析工作,对发现存在洗钱及制裁风险的客户,及时要求经办机构采取下列哪些管控措施?()
A.加强型尽职调查B.提高洗钱风险等级C.暂停跨境业务D.退出客户关系
多项选择题 经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。以下说法正确的是()。
多项选择题 为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控,客户经理需根据预警处理结果,做出初步客户准入判断。以下说法正确的是()。
多项选择题 根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,下列客户尽职调查审核层级说法正确的是()。