多项选择题
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）。
A.内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核B.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核D.极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
多项选择题 客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。
多项选择题 外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。
多项选择题 根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）
