多项选择题
以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）
A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于3个C.不同客户身份证件号码相同D.同一客户不同资金账户留存的职业信息不同
多项选择题 关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
多项选择题 法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
判断题 如果客户被列入反洗钱禁入类名单，限制客户交易后，可以向客户解释真实情况。
