判断题 普通网点的可视柜台设备也有私人银行及钻石卡的开卡申请权限。

判断题 频繁、大额接收汇款的境外收款客户，系统规则为：[90]（含）天内，同一个境外收款人收到[7]笔（含）大于等值[1000]美元（不含）且小于[50000]美元（含）的汇款，且收款总金额超过等值[14]万（不含）美元。

判断题 频繁、大额接收汇款的境外收款客户，系统规则为：[90]（含）天内，[4]名（含）以上（即第[4]笔开始控制）境内个人客户分别办理了单笔等值[3]（含）万美元及以上的购汇，并在购汇交易发生后[90]（含）天内汇出单笔[3]（含）万美元及以上至境外同一人。