单项选择题
负责反洗钱资金监测的机构是()。
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、公安部 D、最高人民检察院
单项选择题 国家反洗钱行政主管部门是指()。
单项选择题 2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自()开始施行。
问答题 如何处理规章中保存期限的不同规定?
问答题 为什么要保存帐户资料和交易记录?
问答题 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容?