问答题
如何处理规章中保存期限的不同规定？
在一个《规定》和两个《办法》出台之前，无论是单位客户还是个人客户的金融交易记录都以不同形式被保存一定的期限。这次发布的一......
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问答题 为什么要保存帐户资料和交易记录？
问答题 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
问答题 为什么要强调银行反洗钱？
问答题 反洗钱现场检查包括哪些程序？
问答题 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
