单项选择题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
单项选择题 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
单项选择题 以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。
单项选择题 我国反洗钱工作的行政主管部门为()。