多项选择题
张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。 B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。 C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。 D.张三给本*省某外贸企业转账50万元人民币。
多项选择题 客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）
多项选择题 银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
多项选择题 王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。
