多项选择题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
多项选择题 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
判断题 我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
判断题 操作风险提炼是指从查找、甄别的操作风险事件中提炼操作风险点，即导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。
判断题 农发行操作风险管理采取自上而下和自下而上相结合的方法。
