单项选择题
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是错误确的?()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.其他情节严重或者情况紧急的情形,须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.虽有合理理由客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但由于所涉资金金额或者资产价值较小,无需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
单项选择题 农行大额交易报告的情形不包括()。
单项选择题 各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的()个工作日内,完成数据补正工作。
单项选择题 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。