单项选择题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。
A.可疑交易报告 B.宣传培训 C.交易资料保存 D.客户身份识别
单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括()
单项选择题 在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()
单项选择题 ()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。