判断题 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。

判断题 金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。

判断题 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。