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中信银行资本项目知识

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单项选择题

银行办理跨境担保外汇业务,应严格按照“了解客户、了解业务、()”的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规、合理。

A.尽职审查
B.了解外管要求
C.了解客户的履约意图
D.了解客户的客户

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单项选择题 跨境担保业务中,对以下哪些()情况银行应拒绝办理,并应及时向所在地外汇局报告。

单项选择题 跨境担保业务,银行应深入了结业务相关当事人之间的关系及实际受益人情况,把握可能涉及跨境资金的来源与去向,合理预判资金规模。如难以预判资金规模、(),应审慎办理,并向所在地()报告。

单项选择题 跨境担保业务审核其申请书的主要内容包括但不限于申请人及债务人基本情况、()的各项跨境担保余额、本次担保交易内容要点、预计还款资金来源、其他需要说明的事项,有()的,应在申请书中说明。

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