问答题
反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
批准和实施联合国相关公约和决议；将恐怖融资和相关的洗钱行为定为刑事犯罪；冻结和没收恐怖主义资产；报告与恐怖主义相关的可疑......
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问答题 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
问答题 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
问答题 什么是《爱国者法案》？
问答题 什么是FATF组织？
问答题 KYC的中文含义是指什么？其包含什么内容？
