多项选择题
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A.没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的 B.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的 C.没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 D.知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
多项选择题 以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
多项选择题 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
多项选择题 机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
多项选择题 温州银行目前客户风险等级分为（）。
多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
