多项选择题
机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。 B.办理200万元以上的大额资金转账。 C.办理100万元以上的大额现金支付。 D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
多项选择题 温州银行目前客户风险等级分为（）。
多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
多项选择题 以下（）活动可能存在洗钱风险。
多项选择题 自然人客户A，年龄19岁，在温州银行开有借记卡，该账户平时以零星收付为主。5月1日，该账户收入由企业B、C、D、E汇入的4笔资金共计300万元，用途均为“货款”。次日，A以“还借款”为由连续3次提现（每次100万元），将款项转出账户。客户A系列交易行为符合以下（）可疑特征。
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
