多项选择题 加强营业网点反洗钱可疑交易识别及线索报告。全行各级员工均有义务报送可疑交易线索，不得因为有关交易涉及我*行重点客户而（）犯罪行为。

多项选择题 各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息，了解掌握本条线、本机构的风险变化，积极从（）等方面改进，保证监控效果。

多项选择题 对发现的（）或（），明确反馈和处理工作机制，在收到预警信息后，由独立于业务发生部门的人员完成核查。