判断题
调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
判断题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题 从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
判断题 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
判断题 《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。