单项选择题 一级分行反洗钱中心、（）要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查。

单项选择题 （）要持续做好汇入汇款业务的监控名单筛查，把好汇入汇款的总闸口。

单项选择题 总行在定期组织退汇业务分析中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，应将其移交到（）。