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金融系统反洗钱知识

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判断题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

【参考答案】

正确

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判断题 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

判断题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

判断题 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

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