多项选择题
高级管理层负责全面统筹、协调和优化()等方面的顶层设计,形成高效有序的反洗钱合规管理工作机制。
A.反洗钱组织架构 B.制度建设 C.业务流程 D.技术系统改造
多项选择题 以下哪些内容是董事会的反洗钱工作职责?()
多项选择题 公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作,履行反洗钱各项义务,有效识别、防范洗钱风险,健全反洗钱防控长效机制,确保洗钱风险管理与业务管理、合规管理有机融合,达到()的目的。
多项选择题 反洗钱、反恐怖融资工作是指总公司各部门及各级公司按照反洗钱规定,做好()等工作。