问答题
金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
金融诈骗犯罪主要有8种，（1）集资诈骗罪；（2）贷款诈骗罪；（3）票据诈骗罪；......
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问答题 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
问答题 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
问答题 客户身份识别制度中“受益人”的定义？
问答题 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
问答题 什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
