单项选择题
目前,反洗钱部际联席会议成员单位包括()个部门。
A.19 B.23 C.26 D.25
单项选择题 客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
单项选择题 金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
单项选择题 联合国大会是在()年通过了《联合国反腐败公约》。