单项选择题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
A.该客户有向境外转款的迹象 B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单项选择题 在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
单项选择题 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）
单项选择题 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
单项选择题 中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。
