单项选择题
以下哪一项属于网络赌博在客户行为方面的识别点（）？
A.为控制其他账户转移资金，网络赌博团伙成员住往陪同他人在柜面或自助设备开立账户，并针对银行尽职调查问题进行专门指导，被控制账户的所有者在回答银行尽职调查问题时往往口径一致B.搜索团伙公司网址，出现跳转至赌博网站的情况C.互联网搜索交易备注中出现的平台名称发现，网站制作粗糙，存在权限限制，需注册登陆后才能浏览详细信息D.账户电子渠道交易活跃，但多次进行电话回访时，手机均为关机或无人接听状态，或接到尽职调查电话后账户休眠，或直接注销账户
多项选择题 疑似制毒的识别点包括哪些（）？
多项选择题 从犯罪手法上看，非法集资洗钱包括以下哪些特征（）？
多项选择题 以下哪些属于涉嫌电信诈骗的客户身份信息识别点（）？
多项选择题 以下哪些属于涉嫌贪腐犯罪的客户身份信息识别点（）？
多项选择题 套现交易中，以下哪些方面属于"团伙控制的个人账户"的资金交易特点（）？
