多项选择题
一个完整的洗钱过程一般经历以下()等三个阶段。
A.处置阶段B.离析阶段C.漂白阶段D.归并阶段
多项选择题 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
多项选择题 金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
多项选择题 不能作为存款实名制证件使用的有()。
多项选择题 向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
多项选择题 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。