单项选择题
客户和产品管理部门承担本条线的洗钱及制裁风险评估的()责任。
A.直接B.间接C.管理D.实施
单项选择题 固有风险为中风险,控制措施有效性为非常有效,剩余风险为()。
单项选择题 固有风险为较高风险,控制措施有效性为较有效,剩余风险为()。
单项选择题 ()反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。