单项选择题 下列属于可疑支付交易的是（）。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

单项选择题 金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

单项选择题 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责