单项选择题 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责

单项选择题 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施，应该由谁承担相应的责任？（）