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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定,是指以投保人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑()因素,对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。

A.地域
B.交易
C.业务
D.行业

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