多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。
A.地域、行业 B.身份、国籍 C.交易目的 D.交易特征
多项选择题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。
多项选择题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。
多项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。
