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金融机构反洗钱

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单项选择题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、书面形式
B、电话形式
C、报告形式
D、口头形式

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单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。

单项选择题 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。

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