多项选择题
为()开立账户时,应当经金融机构高级管理层的批准。
A.外国国防部长B.外国现任总统的秘书C.外国前任总统D.外国现任总统的妻子、女儿E.高风险客户
多项选择题 各商业银行要加强内部自身管理,建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法,()等一系列业务流程。
多项选择题 联网核查系统的直接登录方式操作员分为()
多项选择题 对不同客户的尽职调查中,根据其风险等级可采取的措施有()
多项选择题 贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解()
多项选择题 以下哪些交易存在可疑()