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哈尔滨银行柜员考试

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单项选择题

根据联网核查公民身份信息业务处理办法,自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过()(含)以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

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判断题 企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户,均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题 对()账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题 账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起()内应告知账户所在金融机构。

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