判断题
所有资金证明业务客户均可就同一证明事项申请重新开具书面证明,办理手续同首次开立。
错误
判断题 本*行的大额交易报告应该在交易发生后的5个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
判断题 对公理财业务委托资金证明业务和须止付的单位存款证明业务,可以到任一网点办理。
判断题 审计类询证函可由经办行营销部门直接受理,受理后交由所在行营业部门进行审查