多项选择题
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户为中风险客户 D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
多项选择题 在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
多项选择题 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
多项选择题 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
多项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
多项选择题 收单行应禁止发展（）商户。
