多项选择题
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括()。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份 B.筛查制裁名单 C.评估并确定客户洗钱风险等级 D.对于禁止类客户,不得提供金融服务
多项选择题 对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。
多项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括()。
多项选择题 收单行应禁止发展()商户。
多项选择题 对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是()。
多项选择题 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。()