多项选择题
农商行反洗钱大额交易和可疑交易报告报送原则是（）。
A.风险为本原则 B.合理怀疑原则 C.重质量、讲实效”原则 D.保密原则
多项选择题 以下哪几种是金融诈骗犯罪（）。
多项选择题 反洗钱培训对象有（）。
多项选择题 身份识别发生的主要阶段有哪些（）。
